Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ανακριτής προσανατολίζεται στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών νέων προσώπων που δεν έχουν κατηγορηθεί -μέχρι στιγμής- στην υπόθεση των “στημένων”. Ενέργεια η οποία, όπως σημείωναν δικαστικοί κύκλοι, σηματοδοτεί την ενδεχόμενη διεύρυνση του κατηγορητηρίου στην υπόθεση των “στημένων” τόσο σε πρόσωπα όσο και σε αδικήματα.
Όπως είναι γνωστό, έως τώρα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος συνολικά 83 προσώπων για τα οποία ήδη το ΣΔΟΕ ελέγχει τα φορολογικά και περιουσιακά τους στοιχεία.
Κατά τις ίδιες πηγές, “στοίχημα” του ανακριτή της υπόθεσης είναι να καταφέρει να “αποκρυπτογραφήσει” τη διαδρομή του “μαύρου χρήματος” που διακινήθηκε από τον παράνομο στοιχηματισμό προκειμένου να “δέσει” την κακουργηματική κατηγορία της “νομιμοποιήσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες” (σ.σ ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).
Μέχρι στιγμής, η κατηγορία αυτή έχει απαγγελθεί μόνο σε βάρος του booker Βασίλη Καρακούλια ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.
